La Unidad de Análisis Financiero, a través de la Academia UAF, capacitó exitosamente a 2,152 enlaces de diversos sectores económicos en 26 jornadas comprendidas de julio a octubre de 2024.

Dichas capacitaciones fueron enfocadas en el cumplimiento de la normativa y la prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (BC/FT/FPADM).

Estas jornadas tienen como objetivo mejorar la calidad de la información recibida en los reportes de operaciones sospechosas (ROS), enviados por los Sujetos Obligados a la UAF, así como también educar al público en general, incluyendo estudiantes universitarios y otras autoridades, sobre el crucial rol que desempeña la entidad en el sistema de prevención de Panamá.

Con esta iniciativa, la UAF reafirma su compromiso con la formación y capacitación continua de los Sujetos Obligados y No Obligados, así como también de la comunidad en general, en su misión de prevenir y combatir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas que puedan afectar la estabilidad y seguridad del país.